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防制洗錢及打擊資恐宣導專區

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跑馬燈

洗錢防制法106年6月28日施行,提供人頭帳戶或擔任車手,均可能構成洗錢罪,可處6個月以上有期徒刑,行政院洗錢防制辦公室關心您。


金融機構落實開戶及交易之客戶審查程序,多一份關心,多一些瞭解,健全臺灣金融環境,保護你我財產安全,行政院洗錢防制辦公室關心您。

 

出入境攜帶新台幣10萬元、人民幣2萬元、等值1萬美元之外幣、有價證券、一定金額之黃金及物品,要誠實申報,行政院洗錢防制辦公室關心您。


自106年6月28日起,洗錢防制法新增銀樓、代書、房仲、律師、會計師、公證人從事特定交易時,也要進行客戶審查、申報可疑交易及保存交易紀錄,行政院洗錢防制辦公室關心您。



影音圖文宣傳

- 洗錢防制新法懶人包

- 洗錢防制法新制施行對民眾影響問答集-洗錢防制100分

- 支持洗錢防制

- 出境入境 誠實申報

- 防制洗錢 全員到齊

- 防制洗錢 國家向前

- 洗錢--人頭帳戶篇

- 金融--客戶審查篇

- 出入境--誠實申報篇

- 新南向境外公司篇30秒

- 洗錢防制辦公室代言人篇30秒-謝震武

- 洗錢防制辦公室房地產+銀樓篇30

- 因應洗錢防制 民眾應配合客戶審查

- 誠實申報免遭海關沒入或受罰

- 洗錢防制專業總動員

- 縱容洗錢會流失比錢更重要的事

- 懶人包-看守你我荷包

- 洗錢防制為哪樁

- 層層把關打破洗錢循環

- 為何你的朋友都是檢察官

- 人壽保險業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本等英譯



問答集

- 洗錢防制知多少

- 參與亞太防制洗錢組織(APG)第三輪相互評鑑問答集

- 有關「重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準」問答集

- 保險業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定問答集



友善連結

- 行政院洗錢防制辦公室

- 法務部防制洗錢及打擊資恐專區

- 法務部調查局洗錢防制處

- 金管會保險局保險業洗錢防制及打擊資恐專區

- 中央銀行洗錢防制宣導資料